So schützen wir Ihr Spiel

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern die Grundlage eines sicheren Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir benötigen und was das konkret für Sie bedeutet.

Unsere AML-Richtlinie

Der Betrieb unseres Casinos erfolgt unter der Lizenz OGL/2025/1567/0912 der Regulierungsbehörde von Curaçao. Wir sind daher verpflichtet, die dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorschriften vollständig umzusetzen. Dazu gehören die Erfassung und Prüfung der Identität aller Spieler, die laufende Überwachung von Transaktionen sowie die Meldung verdächtiger Vorgänge an die zuständige Finanzermittlungsstelle.

Wir setzen hierfür ein eigenes Compliance-Team ein, das Zahlungsbewegungen, Spielverhalten und Kundendaten fortlaufend analysiert. Ziel ist es, sicherzustellen, dass alle Gelder auf unserer Plattform aus legitimen Quellen stammen. Diese Prüfungen schützen nicht nur uns, sondern vor allem Sie als Spieler.

• Vollständige Umsetzung der AML-Vorgaben unserer Lizenzjurisdiktion Curaçao
• Regelmäßige Schulungen unserer Mitarbeiter zu Geldwäscheprävention
• Risikobewertung jedes Kontos nach registrierten Kriterien
• Meldung verdächtiger Aktivitäten gemäß den gesetzlichen Vorgaben

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung erfolgt bei uns gestuft. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zu Name, Geburtsdatum und Wohnadresse. Vor der ersten Auszahlung ist eine vollständige Identitätsprüfung zwingend erforderlich, ebenso bei bestimmten Ein- und Auszahlungsschwellen oder wenn uns Auffälligkeiten auffallen.

Für die Prüfung benötigen wir drei Dokumentarten: einen amtlichen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis (aktuelle Strom- oder Handyrechnung, Bankbestätigung, maximal drei Monate alt) sowie den Nachweis, dass die verwendete Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

• Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum, Adresse und Kontaktdaten
• Erste Auszahlung: vollständige KYC-Prüfung mit Dokumentvorlage
• Bei Erreichen bestimmter Transaktionsschwellen oder Auffälligkeiten: erweiterte Prüfung

Der Verifizierungsablauf Schritt für Schritt

Die Prüfung dauert in der Regel 1 bis 3 Werktage, in vielen Fällen ist sie schneller abgeschlossen. Solange die Prüfung läuft, bleibt Ihr Konto spielbar, nur ausstehende Auszahlungen werden bis zum Abschluss zurückgehalten. So läuft die Verifizierung ab:

• 1. Sie laden die Dokumente direkt in Ihrem Konto im Bereich Verifizierung hoch.
• 2. Unser Compliance-Team prüft Vollständigkeit und Echtheit der Unterlagen.
• 3. Bei Unklarheiten kontaktieren wir Sie per E-Mail oder Live-Chat.
• 4. Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, Auszahlungen werden freigegeben.
• 5. Ihre Dokumente werden verschlüsselt gespeichert und ausschließlich für Compliance-Zwecke verwendet.

Herkunft der Geldmittel

Wann wir nachfragen

Bei außergewöhnlich hohen Einzahlungen, auffälligen Wettmustern oder Auszahlungen oberhalb bestimmter Beträge können wir Sie um einen Nachweis der Geldquelle bitten. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Bekämpfung von Geldwäsche.

Als Nachweis akzeptieren wir unter anderem Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Belege werden vertraulich behandelt und ausschließlich zur Prüfung der Transaktion herangezogen, für die sie angefragt wurden.

Wie wir Transaktionen überwachen

Ein- und Auszahlungen im Blick

Jede Einzahlung und Auszahlung auf unserer Plattform durchläuft automatisierte Prüfungen. Dabei gleichen wir Beträge, Häufigkeit, Zahlungsmethoden und Herkunftsländer mit dem erwarteten Nutzungsprofil Ihres Kontos ab. Weicht etwas deutlich ab, melden sich unsere Analysten und klären den Vorgang mit Ihnen.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, sofern technisch möglich. Die Mindestein- und Mindestauszahlung liegt bei jeweils 20 €. Pro Tag können bis zu 10.000 € und pro Monat bis zu 50.000 € ausgezahlt werden; Gebühren erheben wir dafür keine. Die Bearbeitung einer Auszahlung dauert in der Regel 0 bis 24 Stunden nach erfolgreicher Verifizierung.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Stellen Sie die angeforderten Dokumente nicht bereit oder kann die Prüfung nicht abgeschlossen werden, sind wir gesetzlich verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Das Spektrum reicht von der vorübergehenden Aussetzung von Auszahlungen bis zur vollständigen Kontosperrung.

Gesperrte Guthaben aus bereits getätigten Einzahlungen verfallen nicht. Sobald die Verifizierung nachgereicht und erfolgreich abgeschlossen ist, geben wir die Auszahlung des verbleibenden Kontostands frei. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche oder Betrug behalten wir uns vor, Konten dauerhaft zu schließen und die Vorgänge an die zuständigen Behörden zu melden.

• Aussetzungen von Auszahlungen bis zur vollständigen Prüfung
• Vorübergehende Kontosperrung bei nicht eingereichten Dokumenten
• Dauerhafte Schließung und behördliche Meldung bei begründetem Verdacht

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenz aus Curaçao für einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Aufbewahrungspflicht dient der Nachvollziehbarkeit von Transaktionen gegenüber den Aufsichtsbehörden.

Alle Dokumente liegen verschlüsselt auf Servern mit streng eingeschränktem Zugriff. Nur befugte Mitarbeiter unseres Compliance-Teams können sie einsehen, und ausschließlich im Rahmen gesetzlicher Prüfungen. Ein Verkauf oder eine Weitergabe an Dritte zu Marketingzwecken findet niemals statt. Sie erreichen unser Team rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung beim Winningz Casino?

In der Regel 1 bis 3 Werktage. Häufig ist die Prüfung schneller abgeschlossen, sofern alle Dokumente vollständig und lesbar eingereicht werden.

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Nein, spielen und einzahlen ist direkt nach der Registrierung möglich. Die vollständige Dokumentenprüfung ist vor der ersten Auszahlung zwingend erforderlich.

Welche Dokumente brauche ich für die KYC-Prüfung?

Einen amtlichen Lichtbildausweis, einen Adressnachweis (nicht älter als 3 Monate) sowie den Nachweis, dass Ihre Zahlungsmethode auf Ihren Namen läuft.

Warum werde ich nach der Herkunft meiner Gelder gefragt?

Bei hohen Beträgen oder Auffälligkeiten sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Mittel zu prüfen. Ein Nachweis wie eine Gehaltsabrechnung oder ein Kontoauszug genügt in den meisten Fällen.

Werden meine Dokumente vertraulich behandelt?

Ja. Alle Unterlagen werden verschlüsselt gespeichert und sind ausschließlich unserem Compliance-Team zugänglich. Wir geben sie nie an Dritte zu Marketingzwecken weiter.